evaziune fiscală

Poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție, efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Percheziţiile au loc sub coordonarea procurorilor.

În această după-amiază, cunoscuta firmă reşiţeană de pază şi protecţie Mike Security a fost luată din nou cu asalt de poliţişti, angajaţi ITM şi lucrători ai DIICOT. Conform informaţiilor noastre, se fac verificări la nivel naţional, acolo unde firma are puncte de lucru, în completarea celor întreprinse săptămâna trecută la punctul de lucru de la Deva.

Până acum, şi-au făcut treaba lucrătorii ITM şi poliţiştii, şi urmează ca DIICOT să ridice probe care să ajute la limpezirea situaţiei de la Mike Security, unde s-a vorbit de evaziune fiscală şi muncă la negru.

Afacerile cu fierul vechi s-au dovedit rentabile în Caraș-Severin, în multe situații patronii unor astfel de firme au lucrat pe lângă sau la limita legii. Un astfel de caz este cel al SC Remat Universal Recicling SRL, al lui Traian-Ștefan Geamăn, trimis în judecată pentru evaziune fiscală.

În condițiile în care afacerile cu fier vechi sunt deosebit de rentabile, firma a cerut intrarea în insolvență, fapt care a i-a făcut pe procurori să devină suspicioși în privința solicitării respective.

Unul dintre cei mai mari țepari din Caraș-Severin a fost condamnat la 4 ani de închisoare de către instanța Tribunalului Caraș-Severin. Zaharia Ghimboașă, cunoscut sub numele de Zache, nu a mai reușit să-i impresioneze pe judecători, aceștia condamnându-l pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Ghimboașă se ocupa cu exploatarea lemnului din pădurile județului, însă renumele de „țepar“ trecuse dincolo de limitele județului, dovadă fiind dosarele penale pe care le avea pe la alte instanțe din țară.

Cunoscutul om de afaceri din Caransebeş Ion Bejeriţă, apropiat al liderului PSD Ion Mocioalcă, este acuzat într-un nou dosar penal, pentru evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat. În această dimineaţă, procurorii DIICOT din Mehedinţi au descins la sediile firmelor acestuia. Omul de afaceri a fost ridicat şi dus la audieri.