evaziune fiscală

Prin  rechizitoriul Parchetului de pe  lângă Tribunalul Caraş-Severin,  inculpatul C.V.  a fost  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, respectiv infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, 

Poliţiştii din judeţul Alba au descins în această dimineaţă la domiciliile unor suspecţi din Ardeal şi vestul ţării bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, Prejudiciul în acest caz este de 1.461.014 lei.

Potrivit Poliţiei Române, este vorba de un număr de 35 de percheziţii, fiind vizate 22 de persoane, în judeţele Alba – şapte percheziţii, Arad – opt, Bihor – patru, Cluj – 11, Maramureş şi Mureş, câte două, şi Caraş-Severin, o percheziţie.

Actul de justiţie în Caraş-Severin se face nu doar cu judecători mai puţini, ci şi cu procurori. Practic, din schema Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin lipsesc şase din cei 12 procurori cu care ar trebui să funcţioneze instituţia.

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminialităţii Economice, din cadrul IPJ Timiş, cu sprijinul celor de la IPJ Caraş-Severin, au efectuat percheziţii în această dimineaţă în mai multe locaţii din Timiş, Constanţa şi Caraş-Severin. Sunt vizate societăţi comerciale care ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale. Prejudiciul este estimat la 280.000 de lei. Acţiunea este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Patronul turc al Bijuteriei Toscana, din Caransebeș, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, a mai primit un timp de răgaz dein oartea judecătorilor. Instanța Tribunalului Caraș-Severin a admis în parte, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Huyuktepe Duran, Pașca Maricel SC Bijuteria Toscana SRL şi SC Veneţia Gold SRL. Potrivit cunoscutului avocat, Cosmin Bolosin, instanța a constatat neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului emis de Parchetul de pe langa Tribunalul Caraş–Severin.